美国家得宝旗下公司深圳违法遭罚 违反外汇登记管理

中国经济网北京10月24日讯 国家外汇管理局深圳市分局网站今日公布的外汇行政处罚信息表（深外管检[2019]69号）显示，英特来国际贸易（深圳）有限公司（以下简称“深圳英特来公司”）违反了《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号）第二条第三项的相关规定，国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第五项规定，作出对其警告并罚款3万元的决定。

经中国经济网记者查询发现，深圳英特来公司成立于2009年7月24日，注册资本56万美元，KENNETH DOMINICK SWEDER为法人代表、董事长，该公司为INTERLINE BRANDS HONG KONG LIMITED全资子公司。有报道2015年称，家得宝以约16.25亿美元收购INTERLINE BRANDS。前程无忧网站显示，英特来国际贸易（深圳）有限公司隶属美国家得宝。

官网显示，英特来公司为美国纽约上市公司，是美国一家具有领先地位的修理和维护产品的直销商和分销商。产品包括水暖，电器，五金，安全装置，HVAC和其他相关产品。

《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号）第二条规定：

二、简化部分直接投资外汇业务办理手续

（一）简化境内直接投资项下外国投资者出资确认登记管理。取消境内直接投资项下外国投资者非货币出资确认登记和外国投资者收购中方股权出资确认登记。将外国投资者货币出资确认登记调整为境内直接投资货币出资入账登记，外国投资者以货币形式（含跨境现汇和人民币）出资的，由开户银行在收到相关资本金款项后直接通过外汇局资本项目信息系统办理境内直接投资货币出资入账登记，办理入账登记后的资本金方可使用。

（二）取消境外再投资外汇备案。境内投资主体设立或控制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业无需办理外汇备案手续。

（三）取消直接投资外汇年检，改为实行存量权益登记。相关市场主体应于每年9月30日（含）前，自行或委托会计师事务所、银行通过外汇局资本项目信息系统报送上年末境内直接投资和（或）境外直接投资存量权益（以下合称直接投资存量权益）数据。

对于未按前款规定办理的相关市场主体，外汇局在资本项目信息系统中对其进行业务管控，银行不得为其办理资本项下外汇业务。在按要求补报并向外汇局出具说明函说明合理理由后，外汇局取消业务管控，对涉嫌违反外汇管理规定的，依法进行行政处罚。

参加外汇局直接投资存量权益抽样调查的外商投资企业等相关市场主体应按照直接投资存量权益抽样调查制度要求，按季度向注册地外汇局报送相关信息。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；

（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；

（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

（四）违反外汇账户管理规定的；

（五）违反外汇登记管理规定的；

（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。