信用卡业务管理不到位！中信银行信用卡中心苏州分中心被罚款30万元

中国质量新闻网讯（广岛） 4月7日，中国质量新闻网从中国银保监会官网获悉，中信银行股份有限公司信用卡中心苏州分中心因信用卡业务管理不到位被中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局罚款30万元。

近几年频繁领罚单

事实上，中信银行近几年的违法违规操作并不少。

中国银行保险监督管理委员会此前公布的一份行政处罚信息显示，中信银行于2022年3月21日被罚款290万元，原因涉及——中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报抵押物价值EAST数据；未报送权益类投资业务EAST数据；漏报跟单信用证业务EAST数据；漏报其他担保类业务EAST数据；EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST系统《关联关系》表漏报；面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产；2018年行政处罚问题依然存在。

此外，天眼查数据显示，2020年11月26日至2021年3月17日，中信银行被监管部门处罚3次，涉及违反规定办理售汇业务；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；客户信息收集环节管理不规范等，处罚总金额3380万元。

曾曝出泄露脱口秀演员“池子”个人账户信息

中国质量新闻网注意到，在中信银行众多违法违规操作中，比较引人注目的是该行泄露脱口秀演员“池子”的个人账户信息。

对此，中信银行于2020年5月7日向“池子”道歉称，经中信银行核实，近期上海笑果文化传媒有限公司联系开户支行，要求查询其为员工“池子”支付劳务工资记录时，中信银行员工未严格按规定办理，提供了“池子”的收款记录。对此，我们向“池子”郑重道歉！中信银行已按制度规定对相关员工予以处分，并对支行行长予以撤职。

此前，脱口秀演员“池子”通过微博（@池子池子大池子）发布律师函称，中信银行股份有限公司虹口支行在未经其授权，且未经任何司法机关合法调查程序的情况下，将其在中信银行虹口支行开立的个人名下银行账户的交易明细直接打印并提供于与其存在经济纠纷的上海效果文化传媒有限公司。