国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表
（沪金罚决字〔2024〕24号）
行政处罚决定书文号 | 沪金罚决字〔2024〕24号 |
被处罚当事人 | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
主要违法违规事实 | 未按规定报送报表;贸易背景审核不严。 |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国商业银行法》第六十一条、第八十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十七条及相关审慎经营规则。 |
行政处罚决定 | 罚款35万元。 |
作出处罚决定的 机关名称 | 国家金融监督管理总局上海监管局 |
作出处罚决定的日期 | 2024年3月8日 |
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