为帮助群众认清网络传销违法犯罪本质，防范和远离网络传销行为，维护社会安定稳定，“打击防范传销小课堂”栏目从网络官方信息渠道收集整理了近年来国内各地查处的一批网络传销典型案例，陆续予以刊发警示——

案例1: 台州市路桥区查处陈某组织领导传销案

2018年，台州市路桥区市场监管局与台州市公安局路桥分局同时接到群众举报，称当地陈某采用传销模式经营某本草系列产品。2020年6月公安机关查明当事人传销犯罪的证据不足，将案件移送市场监管部门处理。

经查明：当事人于2017年1月起从事某本草系列产品的经营活动，通过设置六级代理商和总代四级返利的营销模式，采用不同级别差额进货价格及返利的方式来获取高额利润。截至2018年底，当事人团队形成了各级代理和终端消费者约45.7万人的庞大营销网络，其中总代级别人数约2800人，金牌总代25人。财务报表显示，该团队利用上述经营模式在2017年、2018年累计销售所得12.23亿元，利润总额2.22亿元，当事人累计获得返利金额1355.47万元。

当事人的经营行为违反了《禁止传销条例》第七条规定，属于传销行为。

根据《禁止传销条例》第二十四条规定，2020年6月，台州路桥区市场监管局对当事人处以没收违法所得2.36亿元、罚款200万元，合计罚没2.38亿元的行政处罚。

案例2: 杭州市西湖区查处浙江某健康产业有限公司传销案

2020年7月，杭州市西湖区市场监管局执法人员根据举报，对浙江某健康产业有限公司经营的“线上商城”相关商业模式进行检查。后对当事人涉嫌组织开展传销活动立案调查。

经查明：2020年3月，当事人与某网络科技有限公司签订《系统开发合同》，委托该公司协助开发微信公众号、公众号内部“线上商城”系统。当事人通过“线上商城”开展业务活动，销售食品、日化用品等商品。“线上商城”设立会员制度，共制定5种会员级别。普通微信用户向当事人交纳189元即可成为健康天使，享有每日以固定单价18元选购一款商城商品的权益。健康天使进一步交纳188元、1980元、9800元、39800元等不同数额的会员费，可分别晋升上一级别。截至被查获，当事人共发展会员858人，当事人线上商城经营收入84.82万元，会员收益支出共46.9万元，已售商品进货总价21.01万元。

当事人的经营行为违反了《禁止传销条例》第七条规定，属于传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条规定，2020年10月，西湖区市场监督管理局对当事人处以没收违法所得60.51万元、罚款72.61万元，合计罚没133.12万元行政处罚。

案例3：杭州市江干区查处杭州某某医疗美容诊所有限公司传销案

2019年，江干区市场监管局根据举报，对杭州某某医疗美容诊所有限公司进行检查时，发现该公司涉嫌传销的线索。2019年12月，江干区市场监管局对当事人立案调查。

经查明：当事人招收合伙人，要求顾客一次性交纳28000元后取得合伙人资格，并实施以下奖励措施：合伙人A直接推荐他人B成为合伙人，A可获得直接推荐奖励15000元，合伙人B推荐他人C成为合伙人，B获得直接推荐奖励15000元的同时，A还可获得间接推荐奖励1400元；当事人招收了2个合伙人团队负责人，除获得合伙人资格外，还可获得合伙人团队新增业绩5%的奖励。截至案发，当事人共招募26个合伙人，共交纳费用70.39万元，发放直接推荐奖励、间接推荐奖励和团队奖励共32.34万元，支付手术费用21笔30.85万元和手术设计费用2.1万元，当事人违法所得为37.43万元。

当事人的经营行为违反了《禁止传销条例》第七条规定，属于传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条规定，2020年3月，杭州市江干区市场监督管理局对当事人处以没收违法所得37.43万元、罚款50万元，合计罚没87.43万元行政处罚。

案例4：嘉兴桐乡市查处浙江某某有限公司传销案

2019年3月，桐乡市市场监管局接到举报称浙江某某有限公司虚假宣传，经调查发现该公司通过一款名为“章鱼哥”的APP提供服务，在经营活动中涉嫌构成传销犯罪，移送公安机关。公安机关经初查后移送桐乡市市场监督管理局处理。

经查明：当事人开发了一款名为“章鱼哥”的APP，自2019年1月开始运行。当事人为快速发展会员和吸收付费会员的加入，制定了奖励措施。具体方式是：1、加入会员必须有推荐人，会员分普通会员和付费会员2种，付费会员为每人每年缴纳100元，成为公司的VIP会员；2、直接推荐他人加入成为付费会员（也就是VIP会员），推荐人可以获得2000海草积分（2000海草积分如果兑换，可兑换18元人民币，即兑现时公司扣10%）；3、间接推荐他人加入，可以获得1000海草积分，但只能是第一个间接推荐层级才可以获得；4、当会员直接推荐30人成为VIP会员，间接推荐60人成为VIP会员，该会员升级为SVIP会员，SVIP会员会增加获得整个团队销售额的5%（每位会员500海草的提成）；5、当SVIP会员直接推荐100人成为VIP会员，间接推荐200人成为VIP会员，整个团队达到4000人，该SVIP会员升级为代理商，代理商又会增加获得整个团队销售额的10%（每位会员1000海草的提成）。截至2019年7月，当事人共吸收会员753652名，其中付费会员有243975名，VIP会员243231名，SVIP会员699名，代理商45名，公司会员总收入2451.76万元，获利34.42万元。

当事人的经营行为违反了《禁止传销条例》第七条规定，属于传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条规定，2020年3月，桐乡市市场监督管理局对当事人处以没收违法所得34.42元、罚款70万元，合计罚没104.42万元的行政处罚。

案例5：宁波市鄞州区查处宁波某某生活健康科技有限公司传销案

2020年7月，鄞州区市场监管局收到省局有关宁波某某生活健康科技有限公司涉嫌传销的线索，经核查后，当月予以立案调查。

经查明：当事人宁波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平台上注册“某某生活”购物小程序，7月正式上线运行，主要销售“某某生活”牌胶原蛋白肽复合饮品、固态面膜、银杏叶口服液和西洋参蜂王浆口服液等产品，并在小程序中设置了由上述产品组合，价格396元起25种会员大礼包。在经营活动期间，当事人采取会员制消费及会员分享奖励模式。会员分为普通会员、服务主管、运营经理，并分别设置了消费入门条件及计酬模式。截至案发，当事人已发展普通会员3373个，有效VIP会员1105个，SVIP会员1592个，服务主管587个，运行主管28个，获得礼包等产品收入644.51万元，扣除向会员支付奖励353.51万元，支付税款10.63元、支付货款及包装费、运费274.86万元，违法所得5.51万元。

当事人的经营行为违反了《禁止传销条例》第七条规定，属于传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条规定，2020年11月，鄞州区市场监管局对当事人处以没收违法所得5.51万元、罚款50万元，合计罚没55.51万元行政处罚。 

案例6：杭州市西湖区查处浙江某某网络科技有限公司组织、领导传销活动案

2020年7月，杭州市公安局将浙江某某网络科技有限公司涉嫌组织领导传销活动案件线索交西湖公安分局侦办。

经查明，金某某、张某、许某、姜某、孙某某等人于2019年10月起商量成立一家短视频公司，之后于11月28日在杭州市上城区注册成立浙江某某魔方网络科技有限公司，金某某任公司法人代表、CEO，是公司的实际控制人，张某、许某、姜某、孙某某等人作为公司股东、高管，各自分工组织传销活动。公司成立伊始就向社会公众推出其自行研发的某APP，以看视频可以获取利益为名，以某某号二维码作为邀请码向社会公众推广会员加入，按照某某号先后顺序组成层级，层级越高获取的利益越多；以某APP作为传销活动的平台，制定了合伙人制度、会员加入制度、会员变现制度等一整套规则，在平台内设置虚拟产品以及各种升级规则，以新会员充值金额作为老会员提现的资金来源，以租赁境外服务器开设链接账号以及系统内设置集市作为会员变现通道。公司于2019年12月某某短视频APP上线运营至案发，在各地设立市县合伙人，发展各级会员七千余万人，通过传化支付、银联、财付通、支付宝等账户收取合伙人资金、各类会员充值金额、广告费等，总计11.63亿元。

西湖区公安分局于2020年8月对浙江某某网络有限公司以“7．29”组织、领导传销活动案立案侦查，在杭州公司本部、江苏徐州、浙江苍南等地一举抓获主要犯罪嫌疑人金某某、张某、许某等13人，10月在山西太原抓获犯罪嫌疑人孙某某。侦查机关冻结涉案资金2.43亿元。

(责任编辑: 陆明 )